2019 币圈剿匪实录：逮捕 500 余人，涉案金额超 200 亿

BiKi 交易所的合作案例里不乏一些 " 进场资金数亿 "、" 出货资金上亿 " 的项目。

BiKi 这样的操盘方式在交易所之间并不少见。

大多数币圈交易所惯用模式是，团伙搭建交易平台，并发行 " 空气币 "，通过网络诱骗投资人入金投资，最后操纵币价进行收割。这类操盘行为涉及诈骗。

北京大成律师事务所合伙人肖飒表示，对于虚拟币交易所而言，会使用《刑法》第 225 条非法经营罪来进行处置。

如果有操纵市场（尤其是量化团队进行配合的）等行为，将使用更为严苛的诈骗罪处置，不排除数罪并罚，刑期最高可达无期徒刑。

按照《中华人民共和国刑法》第 266 条，" 诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。"

根据最高法的司法解释，诈骗金额 50 万以上就算数额特别巨大，并且，如果犯罪嫌疑人通过发送短信、拨打电话或者利用互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，则酌情从严惩处。

" 币圈案件基本符合这两个标准，一旦被定性为诈骗，难逃重罚，关键在于是否通过电信或者网络途径进行虚假宣传，向投资者承诺或暗示高收益，引诱其参与投资。" 梁靖告诉 DeepFlow 深流。

而币圈交易所、项目方动辄上亿的操盘金额，加上联合社群运营等互联网手段 " 拉盘 "，已涉嫌上面两项。

不少从业者顿感插翅难逃，近日不断传来交易所老板跑路的消息。

然而，即便团队出逃国外，警方同样重拳出击，实施跨国抓捕。

6 月份，涉案超 200 亿，被称之为 " 币圈第一资金盘 " 的 PlusToken 平台彻底崩盘，创始团队在瓦努阿图正在销毁犯罪证据时被警方抓获。

法网恢恢，疏而不漏。一旦选择了发币，就得面临刀口嗜血的结局。

肖飒表示，我国对于境内发币的法律定性并没有丝毫改变，如果在境内进行 ICO 或变相 ICO，我国法律会将其认定为：非法公开融资行为，涉嫌违法犯罪。

而绝大多数区块链项目通过在新加坡设立基金会，采取 VIE 架构，使用海外主体身份在境外发币的情形，不能掩盖 " 非法公开融资 " 的本质，依然属于被中国法律不容的位置，会被 " 取缔 " 处理。

抓捕行动不断逼近

最近，由于国家层面对区块链的鼓励，不少传销盘资金盘冒头，更有甚者声称自己已代理发行了央行数字货币 DCEP，每天限额抢入。

看似是新概念、风口，实则行诈骗，同类事情之前已发生在众筹、P2P 等领域。

肖飒透露，出于 " 打早打小 " 的考虑，国家层面可能已经警觉，在还没有形成新一波购币狂潮之前，率先出击，把风险化解在初期，防止涉众金融案件的大量发生（前车之鉴 P2P）。

近日，上海，北京，东莞，杭州，深圳，河南等多地监管纷纷 " 亮剑 "，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

肖飒介绍，从办案经验上讲，每年的年关都是各省市执法机关很在意的 " 时间节点 "，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。

她表示，今年前三个季度交易所案件无罪率（取保率）较高，近 1 个月明显感觉到寒意，雷霆手段，主犯取保候审的概率微乎其微，技术人员涉刑的也大有人在。

背后含义不言自明：抓捕行动不断逼近。

交易所从业者们的年关难过了。

（尊重受访者意愿，文中项律、周奎安、张良、梁靖为化名）

来源：创事记

（编辑：济源站长网）

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