2019 币圈剿匪实录：逮捕 500 余人，涉案金额超 200 亿
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币圈从业者们年关难过。 10 月 30 日，BISS（币市）交易所集体 " 失联 "，其中包括币圈 KOL 陈女侠以及刚入职不久的实习生。而后有媒体报道称， BISS 涉嫌非法集资诈骗。 " 如按照相关标准判罚，管理层判罚基本 10 年起。" 一法律业内人士告诉 DeepFlow。 币圈从业者的头顶，顿时炸开了一记响雷。他们如梦初醒——原来，币圈 " 剿匪 " 早已开始。 " 我是不是要跑路了？" 交易所运营人员项律告诉 DeepFlow（id：deep-flow），这位才毕业半年的 95 后一脸焦虑。 他说，自从 BISS " 出事 " 后，投资人纷纷提币，交易量也萎缩至之前一半，目前公司业务基本停滞。 据悉，除火币、OK 两大头部交易所外，绝大多数国内运营的交易所选择了 " 分布式办公 " 模式。 一些交易所老板甚而远赴重洋。有消息称，IDAX 交易所老板雷国荣已搬空公司，携冷钱包卷款跑路。 DeepFlow 根据公开资料不完全统计，仅在 2019 年，全国就至少有超过 500 人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕，涉案金额超过了 226 亿人民币。 也就是说，BISS 仅仅只是一个序幕。 BISS 之前，抓捕早已开始，BISS 之后，更大的围剿即将来临…… 超 500 人被捕 如果不是 BISS 交易所被抓，不少币圈人士还陷入在区块链的浪潮和春风里。 " 又到了群体狂欢的时期。这一次牛市将会超越所有人的想象。" 中央鼓励发展区块链后，BISS 交易所创始人 BMAN 在微博中写道。 区块链的春风还没吹过来，币圈的凛冬已悄然而至。 BiKi 交易所被证券时报点名 " 割韭菜 "；BISS 大部分员工被抓；币安、波场官方微博被封；东方卫视报道称，上海摸排整治虚拟币相关业务后，" 币安 " 驻沪办关闭。
刚进入区块链行业半年的项律没有想到，在短短一个月间，区块链行业瞬时从炙手可热的风口变为了人人喊打的 " 枪口 "。 和项律同样想法的人不在少数，其中包括行业老人周奎安。 " 这次比’ 94 ’还惨，’ 94 ’没抓交易所，今年要抓人了。" 周奎安口中的 "94" 指的是 "94 事件 "。2017 年 9 月 4 日，央行等七部委联合发文，全面禁止 1CO。一时间交易所纷纷宣布关停或出海。 但项律和周奎安都不知道的是，BISS 交易所并不是 " 币圈剿匪 " 的开始，早在今年年初，针对虚拟货币诈骗的侦查逮捕就一直在进行。 2019 年 3 月，金华市公安局在多地公安机关的协助下，一举破获虚拟货币交易平台 "AKOEX" 诈骗案，在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人 88 人，冻结资金 5000 余万元。 2019 年 6 月，上海市公安局闵行分局抓捕一个以虚拟货币进行诈骗的团伙，共计 18 人。该诈骗团伙自建交易平台，并建立了炒币交流群，且每个群中只有一个受害者，其他群成员均为该诈骗团伙的成员。 2019 年 8 月，浙江东阳市公安局破获一起特大虚拟币诈骗案，警方分赴安徽、四川、广东、上海等 7 个省份抓获犯罪嫌疑人 71 名，串并案件 200 余起，案值超 1 亿元。 …… DeepFlow 根据公开资料不完全统计，2019 年以来，至少有超过 500 人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕，涉案金额超过 226 亿人民币。
虚拟货币诈骗案大致可分为两类。 一种是利用区块链和虚拟货币噱头实则行诈骗之事，比如 PlusToken，一种是包括了数字货币和区块链技术的，比如 BISS 交易所，也就是行业内所讲的盘（资金盘）圈和币圈。 币圈从业者张良向 DeepFlow 表示，其中大部分被捕的人不能算真正的 " 币圈人士 "，他们从一开始就是骗子，虚拟货币只是他们诈骗的工具，好比电话是电话诈骗的工具，主流币圈基本没有这些人的身影，他们的币也不上主流交易所，所以要将二者区分开来。 今年被逮捕审判的案件大多属于盘圈。并不引发行业关注， " 这些搞传销诈骗的被逮捕，对行业而言是一件好事。" 张良表示。 进入 2019 年后，币圈和盘圈逐渐呈现融合之势。譬如 ZG 交易所和 ICC 网红链。 据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，西安未央分局现已受理 "ICC 网红链 " 诈骗案件。 "ICC 网红链 "，号称 " 智能经济网红时代之王 "，号称投资 100 元能赚 100 万，其主要交易场所是 GK.com 和 ZG.com，并且该项目是 ZG 交易所的 " 打新 " 项目，也就是首发项目。 "ICC 网红链 " 通过传销方式拉人头、发展下线，吸引了全国数万人投资参与，但最后币价狂跌 99.99%，投资人们血本无归。 在其公开新闻稿里，ZG 与 BTA 是战略合作关系，但据知情人士透露，两者互相勾结，联合割韭菜。 据公开资料显示，ZG 交易所的主要投资人为中国第一家比特币交易所 BTCC 创始人杨林科，ZG 交易所 CEO 为原 GBLS 峰会创始人赵昌宇，均为主流币圈人士。 目前，ZG 已经下架 BTA 相关交易对以及资料，但是在网页上仍能找到相关宣传信息。 但目前来看，无论币圈，还是盘圈，都笼罩在 " 围剿 " 的阴霾下。 "BISS 和创始人在行业内口碑还不错，唇亡齿寒，如果 BISS 都出了事，那么其他交易所也会感到恐慌。" 张良称。 一位与 BISS 有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者，从 BISS 从业模式来看，其违规之处主要涉及到以下三个方面： 第一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖 第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销 第三则是涉嫌洗钱 除此之外，BISS 还宣称具有创新商业模式，即 " 币股交易 " 和 " 会员制 "。 一位资深业内人士直言，这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制，存在违法行为。 BISS 交易所一事，加上官媒、央媒的连番报道，" 区块链不是取款链 "。区块链从业者尤其是交易所从业者们纷纷紧张起来。 据悉，除火币、OK 两大头部交易所外，绝大多数国内运营的交易所选择了 " 分布式办公 " 模式。 交易所们只得集体噤声，唯恐下一步就踩中红线。 说到底，币圈违法的边界线在哪里呢？从业者有可能涉嫌哪几项罪名呢？ 涉及 9 项罪名 法律业内人士梁靖表示，币圈可能涉嫌的罪名包括了以下 9 项： 1. 涉嫌非法集资（非法集资分为非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪） 2. 擅自发行股票、公司、企业债券罪 3. 涉嫌组织、领导传销活动罪 4. 涉嫌开设赌场罪 5. 涉嫌洗钱罪 6. 涉嫌非法经营罪 7. 涉嫌诈骗罪 8. 涉嫌侵犯公民个人信息罪 9. 涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 其中，"1CO、IEO 和发币，就是非法集资和诈骗，合约就是非法期货，杠杆和借贷就是非法配资，币股等业务有外汇资产流失的风险，OTC 有洗黑钱的风险 "。 而 BISS 交易所涉嫌的是第 1 项和第 7 项。" 按照上述标准判罚，管理层判刑有可能 10 年起。" 梁靖透露。 " 这次 BISS 被捕给币圈敲醒了警钟，目前审理虚拟货币诈骗一律从严处理。" DeepFlow 从 BiKi 交易所上币人员获得的一份资料显示，BiKi 针对上币项目方提供市场操盘服务。 （编辑：济源站长网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |
11 月 18 日，中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室发函，提示防范假借 " 区块链 " 名义的非法集资风险，提醒一些不法分子借机炒作 " 区块链 " 概念，以所谓的 " 虚拟货币 " 等名义非法吸收公众资金，然而这些项目其实和区块链技术毫无关系。
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